证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2010－019

江苏中南建设团体 股份有限公司中国国情

四届董事会二十五次会议抉择公告

本公司及董事会整个成员保证信息披露的内容真实、正确 、完整 ，没有虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏。

江苏中南建设团体 股份有限公司四届董事会二十五次会议于2010年6月18日以电子邮件法子 发出会议通知，于2010年6月23日晚在公司12层会议室以现场结合通信 法子 召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成抉择：

一、审议通过了《江苏中南建设团体 股份有限公司公司治理专项运动 自查报告及整改企图 》的议案

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设团体 股份有限公司公司治理专项运动 自查报告及整改企图 的公告》

二、审议通过了《江苏中南建设团体 股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设团体 股份有限公司内部审计制度》

三、审议通过了《江苏中南建设团体 股份有限公司内部问责制度》的议案

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设团体 股份有限公司内部问责制度》

四、审议通过了《关于公司全资子公司南通中南世纪花城投资有限公司信托贷款的议案》

因本公司全资子公司南通中南世纪花城公司房地产业务发展需要 ，拟向华宝信托借款6亿元用于花城房地产项目标 开发建设，借款期限30个月。前24个月内，每年综合年利率10．2％，后6个月内，按综合年利率15％计算，公司可选择在贷款起头日24个月后提前还款。

公司控股股东中南房地产业有限公司以其持有的中南建设股票为此项信托贷款供给 无偿质押担保。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

董事会授权公司经理层具体办理此次与华宝信托合作的后续事宜，待双方签订 正式协议 后，另行执行 披露程序。

五、审议通过《关于青岛中南世纪城房地产业投资有限公司增资的议案》

因青岛中南世纪城房地产业投资有限公司房地产开发业务发展的需要 ，公司全资子公司青岛海湾新城房地产公司拟向其全资子公司青岛中南世纪城公司增资3．2亿元，增资完成后，青岛中南世纪城公司注册资本变化 为5．2亿元，股东为青岛海湾新城房地产有限公司，持股比例100％。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于公司全资子公司青岛海湾新城、青岛中南世纪城与中铁信托签订 ＜青岛中南世纪城增资协议 ＞及公司与中铁信托签订 ＜股权收购协议 ＞的议案》

因青岛中南世纪城房地产开发业务需要 ，公司拟引入财务投资机构中铁信托。

青岛中南世纪城设立于2009年7月，公司首要开发项目为位于青岛李沧区的青岛中南世纪城项目，项目建筑面积约180万平方米。目前正进行项目一期的建设，尚未进行预售。

增资前，青岛中南世纪城注册（实收）资本5．2亿元，本公司全资子公司青岛海湾新城持有青岛中南世纪城100％股权。中铁信托拟出资5亿元，增资完成后，青岛中南世纪城注册（实收）资本10．2亿元，青岛海湾新城持有50．98％的股权，中铁信托持有49．02％的股权。

出资完成后，新的董事会5名成员中，中铁信托占1席位，本公司及下属公司派出代表占4席位。本公司拥有对青岛中南世纪城日常经营、管理、对外投资及利润分派等重大事项的把持 权。

项目进展后的2－2．5年内，本公司分两期向中铁信托收购其持有的青岛中南世纪城的5亿元出资，收购价格 为5亿元，并给于必然幅度的溢价，年度溢价率约为12％。

为保证中铁信托在此合作中的权益的实现，青岛海湾新城将持有的50．98％的股权进行质押担保，同时青岛海湾新城和中南控股团体 有限公司供给 保证担保。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票

董事会授权公司经理层具体办理此次与中铁信托合作的后续事宜，待双方签订 正式协议 后，另行执行 披露程序。

特此公告

江苏中南建设团体 股份有限公司

董事会

二O一O年六月二十三日

证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2010－020

江苏中南建设团体 股份有限公司

公司治理专项运动 自查报告及整改企图 的公告

本公司及董事会整个成员保证信息披露的内容真实、正确 、完整 ，没有虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏。

江苏中南建设团体 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 中国证监会公司字【2007】28号文《开展加强 上市公司治理专项运动 有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强 上市公司治理专项运动 有关工作的通知》及江苏监管局苏证监公司字【2010】197号文的相干 请求 ，从2010年5月21日起头，开展了公司治理专项运动 。公司成立了由董事长陈锦石为组长的公司治理专项运动 领导小组，组织公司董事、监事、高档 管理人员以及公司及控股子公司相干 部门人员学习了公司治理方面的相干 文件，本着实事求是的原则，对照 《“加强 上市公司治理专项运动 ”自查事项》，严峻 遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况 进行了认真自查，针对自查出的问题，提出了整改企图 。具体自查情况 如下：

一、公司治理情况

公司自上市以来，根据 《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规，不断完善 公司治理结构 ，相继建立 了公司治理的相干 制度。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开会议程序符合有关规定，会议记载 完整 、保存 安全，信息披露及时充沛 。董事、监事和高档 管理人员能够正常执行 相干 职责和任务 ，独立董事在公司决策方面能够施展 独立作用。公司董事会下设的各专门委员会已经在重大事项上施展 积极作用。公司已建立 起了一套符合现代企业请求 的经营管理模式和流程，根本 形成了较为完整 的内部把持 系统 。公司董事、监事和高档 管理人员，不存在违抗法律法规或受到证券监督 管理部门惩罚的情况 。