证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2010-041

北京东方雨虹防水技术股份有限公司中国国情

第四届董事会第八次会议抉择公告

本公司及董事会整个成员保证公告内容的真实、正确 和完整 ，对公告的虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏负连带责任 。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2010年10月11日以专人、邮件或传真等书面法子 发出，会议于2010年10月22日上午8：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

经与会董事认真审议，以记名投票表决法子 逐项审议通过了如下抉择：

一、审议通过了《2010年第三季度报告》；

经表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。

《2010年第三季度报告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于对昆明流行 防水材料 有限公司增资的议案》；

经表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。

为了加快拓展云南省及川黔桂地区 的产品市场，进一步开辟 东南亚国家的产品市场，公司拟对全资子公司昆明流行 防水材料 有限公司以自有资金增资2335万元。增资后昆明流行 的注册资本将为3000万元。

《关于对全资子公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于加强 上市公司治理专项运动 的自查报告及整改企图 》；

经表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。

《关于加强 上市公司治理专项运动 的自查报告和整改企图 》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一零年十月二十三日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2010-042

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议抉择公告

本公司及监事会整个成员保证公告内容的真实、正确 和完整 ，对公告的虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏负连带责任 。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2010年10月11日以专人、邮件或传真等书面法子 发出，于2010年10月22上午9：00在公司六楼会议室召开，由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成抉择合法、有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决法子 审议通过了如下抉择：

审议通过了《2010年三季度报告》；

经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。

董事会编制和审核公司《2010年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确 、完整 地反响了上市公司的实际情况 ，不存在任何虚伪 记载 、误导性述说 或者重大遗漏。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二零一零年十月二十三日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹编号：2010-043

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会整个成员保证公告内容的真实、正确 和完整 ，不存在虚伪 记载 、误导性述说 或者重大遗漏。

一、 增资概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了加快拓展云南省及川黔桂地区 的产品市场，进一步开辟 东南亚国家的产品市场，抉择 对全资子公司昆明流行 防水材料 有限公司（以下简称"昆明流行 "）进行增资。

2010年10月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对昆明流行 防水材料 有限公司增资的议案》，拟对昆明流行 以自有资金增资2335万元。增资后昆明流行 的注册资本将为3000万元。根据 公司章程规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会表决。

此次对昆明流行 的增资不属于关联交易。

二、 投资主体介绍

北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本：15，828万元。注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路。法定代表人：李卫国。经营领域：允许 经营项目：制造防水材料 、防腐材料 、保温材料 、建筑成套设备 。一般经营项目：防水材料 、防腐材料 、保温材料 、建筑成套设备 的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料 、仪器仪表、机械设备 、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家阻挠 进出口的商品出外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

三、 投资标的根本 情况

昆明流行 防水材料 有限公司，为公司之全资子公司，目前注册资本665万元，法定代表人为杨焕文，注册地为昆明市西郊金鼎山北路20号，首要从事防水材料 的生产、销售、施工业务。

此次增资资金均来源于公司自有资金。

四、 本次对外投资对本公司的影响

公司本次增资可以增加昆明流行 自有资本额，降低 资产负债率，提升 运营才能 ，加快昆明流行 建设，尽快占有 和拓展云南省及川黔桂地区 的产品市场，进一步开辟 东南亚国家的产品市场，从而提升 公司综合竞争力。

昆明流行 增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一零年十月二十三日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹编号：2010-044

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于

加强 上市公司治理专项运动 的自查报告和整改企图

本公司及董事会整个成员保证公告内容的真实、正确 和完整 ，不存在虚伪 记载 、误导性述说 或者重大遗漏。

根据 中国证监会证监公司字【2007】28号文《关于开展加强 上市公司治理专项运动 有关事项的通知》（以下简称"28号文"）、深圳证券交易所《关于做好加强 上市公司治理专项运动 有关工作的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发【2007】18号文《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的请求 ，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了专项治理运动 工作方案 ，并成立了专项治理运动 的领导小组。本着实事求是的原则，公司对照 中国证监会28号文所附自查事项，对公司治理情况 进行了自查。自查报告及整改企图 如下：